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加密初创公司骗走投资者3300万美元后,Q3遭受重创

发布时间:2020-06-16 16:47

  2月初,总部位于俄亥俄州的加密货币初创公司Q3TradingClub和Q3ILP(Q3的控股公司)通过各种融资筹集了150名投资者,约3300万美元。由于对诉讼的回应时间已到期,美国商品期货交易委员会已要求对挪用的全部资金进行违约记账。首席执行官和同谋迈克尔·阿克曼(MichaelAckerman)承诺,每天以数字货币交易的利润中有5%归其所有,但最终将这些资金用于个人用途。

 
  1.投资者对迈克尔·阿克曼的指控
 
  委员会希望对罪犯提出指控,因为他们已经为罪犯提供了适当的服务,并且等待了太久才能得到他们的答复。从2017年到2019年,共筹集了3300万美元。此后,仅向投资者转移了少量利润。投资者提供的资金用于购买豪华房屋,车辆,珠宝和个人安全保障。此外,在同一案件中,美国证券交易委员会(SEC)已向Ackerman指控电汇欺诈。它还声称,该首席执行官篡改了Q3交易帐户的屏幕快照,从而产生了一种幻想,即该公司正在获利。发生了对反欺诈条款的指控。而且,如果被判有罪,他可能会被关押大约20年。
 
加密初创公司骗走投资者3300万美元后,Q3遭受重创
  2.第三季度需要采取的行动
 
  罪犯使用一种提供虚假陈述的共同机制,以此来证明繁荣昌盛,从而犯下了各种罪行。在这种情况下,投资者要求全额还款并施加相关罚款。对于将要在同一线路上进行盗窃的其他罪犯,它将作为优先选择。此外,这家初创公司没有一家基金管理人会对其精神和政策造成损害。
 
  SEC与FBI和CFTC的合作旨在禁止Ackerman及其同伙终身从事所有金融活动。罪犯或其继承人必须提供完整的细节。他们必须提供欺诈的详细信息,包括资产,筹集的负债资金及其所有个人支出。