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德州金融监管机构严厉打击欺诈性加密计划

发布时间:2020-08-18 20:58

   德州金融监管机构严厉打击欺诈性加密计划,德克萨斯州证券委员会(TSSB)在其管辖范围内对欺诈性公司的强硬立场是值得注意的。它成功地遏制了犯罪,同时也鼓励公司在该州建立业务。

 
  一、虚假的稳定币表示
 
  在最新的不容忍犯罪节目中,TSSB已下令关闭“使您的金钱诈骗翻倍”的活动。上周五,该机构向南非居民兰斯·安格斯·杰拉德(LanceAngusJerrard)发出了停止交易函,他创办了三家公司-LiquidityGoldTrust,LiquidityGoldSolutionLLC和LiquidityGlobalCardSolution(PTY)LTD。根据官方新闻稿,TSSB声称Jerrard及其公司严重歪曲了他们的投资产品,并以谎言引诱投资者。文件显示,他们在奥斯汀的一家当地广播电台上投放广告,同时推广了流动性卡,即一种具有稳定币功能的所谓的加密万事达卡。
 
  杰拉德(Jerrard)和他的公司声称他们已经使用了几种稳定币,包括USDCn,TrueUSD和PAX。这些公司向潜在投资者大肆宣传流动性卡,声称持有人将获得并在稳定币中花费利润。这样,他们可以避免将加密货币转换为美元时原本要缴纳的税款。
 
  据称,流动性组织还向得克萨斯州和全国各地的投资者出售了多层次的营销计划。他们雇用了多层次的营销人员来推广他们的产品,并在最近的一则广告中声称投资者可以以1,150美元的价格购买其加密货币项目的“一部分”。买家将从流动性卡持有人支付的费用中获得剩余收益,在18个月后,每月每份的潜在回报约为$1,516.72。24个月后,投资者可以开始每月赚取$5,008.62。
 
德州金融监管机构严厉打击欺诈性加密计划
  二、镜像交易启动
 
  该公司是德克萨斯州金融监管机构在过去数月内关闭的第二家公司。7月,该机构发表了一份声明,确认其已关闭了MirrorTradingInternationalPTYLTD的运营-这是一个多层次的营销计划,具有讽刺意味的是,该计划也由南非运营。TSSB的声明解释说,MirrorTrading已经招募了未注册的销售人员,以诱使投资者每月向他们汇款,以获得10%的利息。销售人员的任务是招募新投资者,每个人都根据他们设法带来多少投资者来收取佣金。TSSB的执行主管JoeRotunda在文件中解释说,由于该州的多层营销计划已开始增加,因此他们已采取行动。
 
  “欺诈性的多层次营销快速致富计划获得了动力,并像野火一样在互联网上传播。我们采取了这项行动,以便在制止无法挽回的德克萨斯州之前,迅速制止这一非法计划。”他说。除了推广该计划外,监管机构还指责MirrorTrading及其运营商CorneliusJohannesSteynberg歪曲了有关该公司的关键信息。据称,该公司没有任何有关Steynberg,其官方经纪人,其处理加密货币投资的方法以及甚至其交易实践背后的技术的任何可识别信息。
 
  据称,MirrorTrading还告诉投资者,他们已经招募了来自170多个国家的约76,000名会员,以使他们的业务看起来更加合法。