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Coinbase交易所用户起诉IRS非法扣押加密记录

发布时间:2020-07-18 12:52

   Coinbase交易所用户起诉IRS非法扣押加密记录,在纳税日,比特币研究员和前Coinbase用户James Harper连同其纳税申报表一起向美国国税局(IRS)提起诉讼。比特币研究员詹姆斯·哈珀(James Harper)起诉国税局,其专员和将近十二名代理人,因为他们非法地扣押了他的记录及其财产,从而侵犯了他的《第四和第五修正案》权利(他的隐私权和正当程序权)。去年7月发出的臭名昭著的“软”加密信6137。

 
  根据诉讼,James Harper诉CharlesP.Rettig等。在新罕布什尔州美国地方法院面前,哈珀先生辩称,美国国税局已“获得了不受限制的权力”,可以要求和抓住第三方的美国人的私人财务信息,而无需任何违反第四,第五修正案和法定保护措施的司法程序。
 
  Harper曾是Coinbase和Abra的前用户,去年收到了臭名昭著的IRS加密信件6137。美国国税局(IRS)信的核心信息是,税务局已经了解了所有美国纳税人的数字资产和加密帐户的所有信息,并要求他们报告其收益或提供宣誓的履约信,但会受到伪证的处罚-几乎五年的税务文件处理过程。
 
  一、哈珀指控国税局从Coinbase扣押了信息
 
  根据代表哈珀(Harper)代表美国国税局(IRS)提起诉讼的新公民自由联盟(NCLA)的说法,哈珀于2013年购买了他的第一枚比特币,从那时起,他勤奋地缴纳了所有适用税款,并报告了与比特币持有量有关的交易。从2013年开始,Harper的所有交易都通过三个主要的加密货币交易所(Coinbase,Abra和Uphold)进行了促进,所有这些交易所均已按合同约定承诺保护其私人信息,这是一种标准的行业惯例。
 
  与10,000个其他加密货币持有者一起,哈珀于2019年8月感到惊讶,当时他收到了美国国税局的加密信,通知他该机构获得了他与比特币所有权有关的财务记录,而没有任何特别的怀疑。国税局从未透露如何获得这些财务信息,但哈珀认为,他的详细信息可能是国税局特工在不相关的法院命令和有争议的法律斗争后于2018年初从Coinbase扣押的数千条账户记录中的一部分。
 
  NCLA断言,无论Coinbase扣押理论如何,都是在没有有效传票或法院命令的情况下获得财务记录的。国税局这样做是违反《第四修正案》的,它向第三方发出对哈珀先生财务记录的非正式要求,尽管它没有任何具体怀疑他违反了任何法律。
 
  二、NCLA诉讼律师Caleb Kruckenberg说:
 
  “期望是,当您与第三方达成协议时,第三方和政府将尊重合同权利。但是,在此案中的法律背离了珍贵的宪法原则和根本的理解,即,在不使用未经司法批准的传票的情况下,禁止窥探个人的私人文件。国税局不仅要求和抓住哈珀先生的信息,而且未经任何司法程序就非法持有该数据。NCLA将纠正这一错误。”
 
Coinbase交易所用户起诉IRS非法扣押加密记录
  詹姆斯·哈珀(James Harper)的诉讼是许多涉嫌者可能卷入集体诉讼的第一个案件,因为美国国税局(IRS)的独立部门及其官方监管机构纳税人辩护服务公司最近指控6137号信确实违反了国会强制执行的纳税人权利法案。。根据纳税人辩护服务公司的ErinM.Collins的说法,第6137号信函忽略了《纳税人权利法案》(美国国税局于2014年通过)中宣布的纳税人权利。
 
  柯林斯在6月29日发表的题为“向国会提交的2021年目标报告”的报告中写道:“该法典,国会和国税局一再承认纳税人的权利和保护,而这封信不仅没有提供这些保护,而且破坏了他们。”信6137超出了要求,要求纳税人提交其整个虚拟资产交易历史,近5年的税务文件副本,以及对他们在“伪造罚金”下的遵守情况的宣誓解释。
 
  Collins断言,IRS2019年的信要求不接受审核的纳税人在这种条件下提交信息,因此特别违反了《纳税人权利法案》中的两个原则,特别是隐私权和知情权。Collins的这一主张是Harper诉讼中的一部分投诉,该指控称,美国国税局从一开始就违反了第三方传票的特别程序法规,没有将传票通知Harper先生并作出了起诉。粗暴,毫无根据和任意判断,认为他可能不遵守IRS税收义务。