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香港警方披露 JPEX 运作模式和推广手法,罗列五大涉嫌诈骗元素

发布时间:2024-07-08 01:30

据香港文汇报报道,香港特区政府警方和证监会昨日联合召开记者会公布 JPEX 案情。警方综合虚拟资产交易平台 JPEX 的运作模式和推广手法,称有五个元素构成涉嫌诈骗:


1.JPEX 根本没有申请或持有证监会牌照,但在其网站声明是「一间持牌,并受认可的数字资产、虚拟货币平台」,更利用广告、媒体、场外找换店(OTC)及网红大肆宣传,制造人气去吸引投资者。


2.有网红作出虚假及误导性陈述,又在网上炫富制造「买币暴富」的表象,以增加说服力,但由于事前证监会已向相关人等和实体店发出警告信,有理由相信涉案人知悉 JPEX 的手法违规,但仍向客户推广。


3.当 JPEX 用户注册后,可以在平台兑换不同的加密货币,又或者在外国平台将虚拟资产转到 JPEX 户口再交易。但调查发现,JPEX 还发行 JPC 虚拟货币,但 JPC 与其他主流加密货币不同:JPC 在其他平台不能够交易,也不可用作支付用途。部分苦主被人游说购买 JPC,并用作类似定期存款方式的所谓「质押」,在质押到期后才得到极高的回报。JPEX 亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管,而 JPEX 基本上用此方式控制用户的资产。


4.在被证监会警告后,JPEX 随意将用户提取资产的上限定在 1,000 美元,并收取 999 美元手续费,变相限制提取资产。


5.至 18 日凌晨 JPEX 网页下架了所有理财交易服务。


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