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SBF审判案首周:FTX联创出庭作证,揭示Alameda与FTX内幕交易

发布时间:2024-07-06 01:30

10 月 3 日,备受圈内关注的 FTX 案件开庭审理,FTX 创始人 SBF 出庭受审。距离 SBF 在巴哈马的家中被捕已经过去了 9 个月零 20 天。SBF 或将在审判中重新赢得自由,否则将会被联邦法官所说的监禁时间「很长」。如今案件审判已经进行近一周时间,这段时间里都有哪些进展和证词信息?律动 BlockBeats 为读者整理如下(本文实时更新),建议收藏阅读。


案件相关进展及信息


10 月 3 日,美国纽约南区联邦地方法院对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 首日庭审开始,FTX 创始人 SBF 的律师试图阻止一名乌克兰客户在对 SBF 的审判中作证,理由是这种证词「只会引起陪审团的同情和愤怒」。


10 月 5 日,SBF 审判案件 12 名陪审员已确定,此外还有 6 名候补陪审员,在接下来的六周内,他们将决定 SBF 是否对与欺诈和洗钱有关的七项指控有罪。12 名陪审员中,女性 9 名,男性 3 名,年龄从 33 岁到 69 岁不等,背景及陪审员信息点击这里查看。


开庭陈述


SBF 的欺诈和阴谋指控的刑事审判于纽约时间周三(10 月 4 日)下午 12:30 开始。美国助理检察官 Nathan Rehn 告诉由 12 名成员组成的陪审团,政府将提供证据和专家证人,证明这位前加密大亨「欺骗了他的客户」,并使用他们的资金为自己购买「金钱、权力和影响力」。


美国检察官 10 月 4 日重申,现有的法律框架足以指控 SBF 犯有与欺诈相关的违法行为。司法部驳回了 SBF 此前的说辞,即「明显缺乏相关法律或指导,直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用,而并非被允许的商业行为。」司法部补充表示,虽然法律的存在可能与确立法定注意义务有关,但缺乏监管与受害人是否将金钱委托给被告保管无关。


10 月 5 日,美国司法部(DOJ)在 FTX 创始人 SBF 审判的开庭陈述中表示,SBF 的整个加密货币帝国是一座「建立在谎言之上纸牌屋」。


SBF 的辩护律师在开场陈述中辩称,FTX 和 Alameda Research 创始人 SBF 从未有意窃取客户的资金——他只是被两家企业的迅猛增长所压倒,SBF 出于善意行事,没有欺骗任何人。


证人证词


10 月 5 日


SBF 案审判证人:FTX 会计软件故障夸大了 Alameda 的 80 亿美元债务

10 月 5 日,SBF 审判中的一名证人表示,FTX 处理客户存款的不寻常方式导致的软件错误夸大了 Alameda 欠该交易平台客户 80 亿美元的金额。其中一个关键部分是银行业,前 FTX 开发人员 Adam Yedidia 告诉法庭,在 FTX 的早期,其客户通过向 Alameda 汇款而不是直接向 FTX 存入法币。这种不寻常的关系使公司追踪欠客户债务的方式变得复杂。Yedidia 表示,会计软件存在一个错误,到 2022 年 6 月,该错误显示 Alameda 欠下的钱远多于实际金额。



FTX 联创:个人年薪20万美元,持有17%FTX股权;SBF 曾允许 Alameda 无限提取资金

10 月 5 日,FTX 联合创始人 Gary Wang 在法庭作证称,SBF 允许 Alameda 无限提取资金。Alameda 有很大的信用额度,以便在 FTX 平台上更快地执行订单,并且可以无限提取资金。Gary Wang 称,FTX 崩溃时,Alameda 已经从平台上提取了 80 亿美元,并从其信贷额度上提取了 650 亿美元。 Gary Wang 还表示,其个人年薪 20 万美元,持有 FTX 17% 的股权。SBF 拥有「大约 65%」的公司股份。与此同时,SBF 持有 Alameda Research 90% 的股份,而他仅持有 10% 的股份。Gary Wang 还表示,SBF 负责游说和与媒体交谈等面对公众的职务,而他的职责仅限于编码。



Paradigm 联创:SBF 曾表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇

10 月 5 日,Paradigm 联创 Matt Huang 在法庭作证,Matt Huang 描述了 Paradigm 两次向 FTX 总共投资约 2.78 亿美元的过程。Matt Huang 表示,FTX 早期市场份额的快速增长让他感到兴奋,但他对 FTX 缺乏正式的治理结构甚至董事会感到担忧。而 SBF 曾向其表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇。Matt Huang 称 Paradigm 对 FTX 的投资已计提为零。



FTX 前高级工程师:SBF 已在崩盘前意识到问题,称需要「六个月到三年的时间解决问题」

10 月 5 日,FTX 前高级工程师 Adam Yedidia 在法庭作证,其曾于 2022 年 6 月(FTX 倒闭前夕)与 SBF 会面,期间向 SBF 询问 FTX 状况,SBF 称「去年我们是刀枪不入的。但今年我们不是(We're not bulletproof)。可能需要六个月到三年的时间才能纠正这一问题。」后来,SBF 还向 Adam Yedidia 表示,SBF 曾试图向阿联酋筹集资金以增强交易平台的现金储备,但努力并未成功。


10 月 6 日


FTX 联创:SBF 要确保 Alameda 账户永远不会在 FTX 上被清算

10 月 6 日,FTX 联合创始人兼前 CTO Gary Wang 周五作证表示,Alameda Research 在 FTX 拥有「特权」,允许其花费 80 亿美元的交易平台客户资金。SBF 告诉其要确保 Alameda 的账户永远不会在 FTX 上被清算。



FTX 客户余额与热钱包资产相等,但存在额外 80 亿美元负债??

Gary Wang 称 2022 年 11 月,FTX 的客户余额与热钱包中持有的资产相等,但有一个重要的例外:一个名为「fiat@」的隐匿 80 亿美元的负债。随着客户于 2022 年 11 月开始从 FTX 提取资产,SBF 要求 Gary Wang 计算 Alameda Research 需要在交易所存入多少资金,以覆盖资金流出。Wang 表示,除去 Alameda Research 的账户,FTX 客户余额的总和与 FTX 热钱包中的资产相匹配。但是,他不知情的是,他的计算存在问题。


他作证称,只有当 SBF 问他是否在计算中包括了「我们的韩国朋友」时,他才得到完整的情况。Wang 感到困惑,于是向另一位前 FTX 高管 Nishad Singh 求证,Singh 告诉 Wang,「韩国朋友」实际上指的是 FTX 崩溃核心的 80 亿美元「fiat@」漏洞。 FTX 内部数据库中的 fiat@ 账户余额已被重新分配到一个名为"seoyuncharles88@gmail.com"的账户上,该账户被授予特殊特权,以便 Alameda Research 不必支付信贷额度的利息。Wang 还证实,SBF 知道 FTX 的财务状况对公众和投资者更加透明,而 Alameda 的财务情况则不是这样。



FTX 联创:早在 2019 年 Alameda 窃取客户资金的功能就已被植入 FTX 系统

Gary Wang 随后透露了 Alameda Research 与 FTX 交易所腐败关系的更多细节。Wang 在作证时表示,Alameda 窃取客户资金所需的功能早在 2019 年就已被植入 FTX 的计算机系统中。此外,与其他客户相比,Alameda 在 FTX 获得了三项特权。其中其中之一是允许 Alameda 使用比其账户中实际拥有的更多的资金进行交易。正如 Wang 此前作证的那样,Alameda 可以从 FTX 提取无限的资金。其次还增加了 Alameda 的信贷额度至 653 亿美元。 此功能后来被利用,提取了价值 80 亿美元的法币和加密货币,超出了该交易公司在其账户中持有的金额——与去年 11 月未能满足客户提款请求时 FTX 所面临的缺口大致相同。Wang 澄清说,额外的资金来自未明确选择借出资金的 FTX 客户。


10 月 7 日


SBF 审判案内幕:FTX 客户余额与热钱包资产相等,但存在额外 80 亿美元负债

据 The Block 报道,FTX 联创 Gary Wang 在 SBF 审判案作证称,2022 年 11 月,FTX 的客户余额与热钱包中持有的资产相等,但有一个重要的例外:一个名为「fiat@」的隐匿 80 亿美元的负债。 随着客户于 2022 年 11 月开始从 FTX 提取资产,SBF 要求 Gary Wang 计算 Alameda Research 需要在交易所存入多少资金,以覆盖资金流出。Wang 在上周的 SBF 审判案的第四天,在政府检察官的直接质询下作证,他表示,除去 Alameda Research 的账户,FTX 客户余额的总和与 FTX 热钱包中的资产相匹配。但是,他不知情的是,他的计算存在问题。


他作证称,只有当 SBF 问他是否在计算中包括了「我们的韩国朋友」时,他才得到完整的情况。Wang 感到困惑,于是向另一位前 FTX 高管 Nishad Singh 求证,Singh 告诉 Wang,「韩国朋友」实际上指的是 FTX 崩溃核心的 80 亿美元「fiat@」漏洞。


FTX 内部数据库中的 fiat@ 账户余额已被重新分配到一个名为"seoyuncharles88@gmail.com"的账户上,该账户被授予特殊特权,以便 Alameda Research 不必支付信贷额度的利息。Wang 还证实,SBF 知道 FTX 的财务状况对公众和投资者更加透明,而 Alameda 的财务情况则不是这样。


FTX 公布的保险基金余额由随机数生成,低于真实数额

BitMEX Research 援引 FTX 联合创始人 Gary Wang 在 SBF 审判案上的证词报道,Gary Wang 表示,FTX 公布的保险基金余额是由一个随机数生成器产生的,「保险基金中没有 FTT,只是美元的数字,列出的数字和数据库里的不匹配,实际上是单独计算的,且真实数字比假数字低」。 「网站上的一个页面,声称显示了保险基金的内容,但实际上是单独计算的。」


相关资讯


Alameda 前 CEO 或将于下周二在 SBF 审判案中作证

10 月 7 日,Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 很可能成为下一位在 SBF 审判中出庭作证的证人,她将接替前 FTX 高管 Gary Wang 出庭作证。周五早间庭审结束后,美国司法部表示,Gary Wang 的证词将于周二结束,检察官预计下一个证人将是 Ellison。与 Gary Wang 一样,Ellison 去年 12 月也承认了多项欺诈指控。法院下周一因哥伦布日将不开庭,美东时间周二上午 9 点 30 分将恢复开庭。



WSJ:Alameda 在 FTX 倒闭前曾利用「后门」转移数十亿美元客户资金

据 WSJ 报道,知情人士称在 FTX 倒闭前几个月,其一些美国员工发现了平台上所谓的「后门」,Alameda Research 据称利用该「后门」从 FTX 提取了数十亿美元的客户资金。 发现这一问题的员工向他们所在部门的高层报告了此情况,一些人称,高层与 FTX 创始人 SBF 的一名助手讨论了此问题。然而,这个问题从未得到解决。在 2022 年夏季,提出对 Alameda 拥有 FTX 特殊权利表示担忧的团队高层被解雇。 这个「后门」在对 SBF 的指控案中发挥了重要作用,他因涉嫌欺诈罪在纽约的联邦法院接受审判,本周开始审理。而这位前 FTX 负责人对所有指控均表示不认罪。 检方称 SBF 通过秘密下令编程「特殊功能」来盗取 FTX 客户的资金,其中包括赋予 Alameda 处理 FTX 庞大资金池的能力。法庭文件显示,FTX 的代码中深藏一行代码,允许 Alameda 在 FTX 上拥有高达 650 亿美元的负债。



美司法部对两架据称由 SBF 拥有的豪华飞机提出索赔

两架据称由 SBF 拥有但从未被他使用的豪华飞机可能面临被没收的风险,美国检察官在进行中的法律诉讼中寻求追回资产。 根据美国司法部周三的文件,这两架飞机分别是一架庞巴迪全球 5000 BD-700-1A11,注册号为 N410AT,和一架巴西航空工业(Embraer)Legacy EMB-135BJ,注册号为 C6-BDE。这两架飞机被列为属于 SBF 资产的一部分。 在今年 8 月份,FTX 的债权人声称拥有这些飞机,其中一架庞巴迪全球飞机自 2 月份以来一直被政府扣押。然而,巴哈马的包机飞行运营商 Island Air Capital(IAC)对所有权提出了异议,他们声称他们最初以分别为 1,590 万美元和 1,250 万美元的价格购买了这两架飞机,并使用了 FTX 提供的融资。


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